巩固领先地位拼搏再创辉煌
——公司2006年度经济工作报告
各位同仁：
不知不觉中又到了盘点收获，规划未来的时候了。今天，我们在此召开公司2006年度工作会议，我代表公司总经理室作2006年度经济工作报告。
第一部分：2005年度工作简要回顾
2005年事业部下达给公司的经济指标为销售18亿元，利润12050万元。实际公司实现销售20.98亿元，完成年度计划的116.56%，同比增长18.6%；实现利润17553万元，完成年度计划的145.67%，同比上升43.13%。同时，历年亏损也全部被弥补，公司开始进入真正的盈利期。这一业绩不仅刷新了公司年度业绩纪录，同时也使公司成为对百联百货事业部利润贡献最大的企业，并且继续在上海市单体百货商店销售排行榜中稳坐冠军席位。另外，从以下一系列的数据中也可以看出公司2005年度良好的经营效果：
*主营业务毛利33765.90万元，完成全年预算的114.46%，同比增长19.48%，主营业务利润10514.08万元，完成预算的154.62%，同比增长63.57%，主要是因为销售收入的大幅上升带动了毛利的同步上升；
*虽然公司2005年度毛利率为23.15%，与去年的23.26%基本持平，但其他业务利润7101.69万元，完成预算的135.27%，同比增长13.56%，对公司的利润增长贡献不小；
*费用总额为23251.82万元，超出预算2.43%，比预算22700万元略有增长，即552万元，主要原因如下：（1）由于销售的增加导致水、电、煤等公用事业费增加，预计350万左右；（2）由于装修、设备改造及补贴大牌供应商装修费等因素1200万元左右；（3）由于销售超额，导致工资增加500万元左右；上述三项费用共计2050万元，均未在22700万元预算内，但实际已经当年消化掉。如果剔除此因素，公司还节约费用1498万元。而由于汇率变动获益及公司通过资金运作等手段，今年公司财务费用还节约了900万元；
*公司资产负债率55.85%，比年初的65.08%下降了近10个百分点，显示出公司的财务结构更趋稳健；
*2005年公司上缴税收超过1亿元，成为浦东新区上缴税收过亿元的50家企业中唯一的商业零售企业；
*与2004年度同口径比较,2005年度公司员工工资总额共3910．67万元，同比增加16．15%；人事费用支出6551．6万元，同比增加15．34%；社保基金、公积金支出1469．88万元，同比增加18．68%。
2005年度出色的业绩凝聚着全体干部员工的智慧和心血，在此，我谨代表总经理室向大家表示衷心的感谢和崇高的敬礼！下面就简要总结一下2005年度的主要工作：
一、经营方面
（一）启动早，奠定基础。俗话说，良好的开端是成功的一半。2005年1、2月份，公司开展了开门红劳动竞赛，从一线销售，到后方的货品支持，从营销组织，到后勤保障，全体员工都全身心地投入竞赛。1-2月份公司完成销售42485.83万元，比2004年同期开门红34955.04万元的实绩增长了21.54%，分别超出公司下达的的开门红基本目标和特定目标16.98%和12.57%，为全年任务的完成奠定了扎实的基础。
（二）调整勤，名利双收。2005年，公司继续坚持创新性调整和有效性调整，年调整面积近2万平方米，保证了公司年度经营业绩的迅速攀升。
1、2005年公司对名品城进行了扩建，除了引进不少饰品专柜外，还引进了著名的tumi休闲包袋和hugoboss服饰，尤其是十周年店庆当天，bally、paul-shark、jcvercace、cerruty1881、smalto等众多大牌纷纷亮相，使名品城锦上添花，受到了消费者的好评和追捧，也得到了新区政府领导的高度评价。
2、搬迁职工食堂，腾出600多平方米场地，新辟了“nike”、“reebok”两个品牌旗舰店。继游艇“开进”商场，同时把“水上运动”的概念引进百货商店之后，又在引进f1赛事相关商品方面小试牛刀。
3、各商品部不断优胜劣汰，引进名品、新品、奇特品，使整体品牌档次、形象趋于整齐和提高。
（三）营销多，求新求变。2005年，公司的营销除了常规的节假日营销外，还注重从活动内容、活动方式、环境营造等方面不断求新求变。传统的优惠打折与各种顾客参与的活动相结合，如：乒乓友谊擂台赛、儿童商品拍卖会、优秀品牌服饰评比等，吸引了众多消费者。2005年正逢公司开业十周年，十大商品巡回展的及时推出，堪称公司有史以来参与品牌最全、涉及大类最广、活动时间最长、优惠形式最丰富的一次大型营销活动，体现了公司最真诚的感恩情怀。店庆当日和12月31日岁末狂欢活动也较以往有所不同，单日销售6180万的事实证明我们的策划、组织是相当成功的。
二、管理方面
2005年，公司开始推行精细化管理，除了在购物环境、业务流程的改善上下功夫外，各个环节都能从有利于经营的角度、有利于顾客的角度出发，恪尽职守，协作配合，确保了公司运营秩序的正常稳定，也收到了较为满意的管理成效。
（一）环境改善。公司物业、营销、商场等部门各司其职，积极整治营业环境内的不当之处。在大家的共同努力下，公司购物环境面貌一新：天顶、地面、墙壁、角落的清洁度上升，黑灯现象、纸板箱进入商场、柜顶严重积灰、商场绿化残枝败叶以及和盆载中垃圾存积等现象都有明显减少。自动扶梯上方还增加了液晶电视导购牌，既美化了商场环境，又提高了商品指南的准确性与有效性，大大方便了顾客。
（二）流程优化。根据精细化管理的目标和运营现状，公司对部分业务流程（主要是供应商进退场及合同管理的流程）进行了简化和优化，使各部门的职责更加清晰，推诿、扯皮现象有所减少。此外，公司还更新了会员卡使用办法，实施了全楼层统一收银，从程序变更、软件重写，到通告顾客、登录数据、接待咨询等，相关部门为之付出了极大的人力和精力，确保了对外流程的正常运转。
（三）服务提升。2005年是公司三年服务规划实施的第二年，即“强化完善年”。根据全方位服务规范和精细化管理的要求，各商场都对员工提出了完善服务、规范操作、树立形象的要求，并进行了入柜式检查，提高了日常巡查的效果。应该说，目前一线员工的服务意识增强，责任心、主动性提高，服务规范执行率、现场到岗率都较以往有了提升。2005年，公司的现场服务在百联百货事业部的历次评比中都名列前茅，还获得了“中国商业名牌企业”的光荣称号。
（四）控制有效。2005年公司加强了预算的执行与控制，尤其是严格控制预算外费用，尽可能使利润最大化；还积极与银行、税务协调沟通，争取最优惠的政策，有效降低了利息及税负。
（五）机制求变。2005年，公司先后实施了现场主管、区域主管的竞聘和后勤管理科室的岗位评定，目的就是要建立一种“岗位靠竞争，收入凭贡献”的机制，为下一步加强考核，薪酬挂钩的推进打下了基础。
（六）培训务实。2005年是公司的技能培训年。除了厂方人员培训、员工的技术等级和英语等级培训之外，通过“请进来”和“送出去”的方式，从原先的普及化培训转向以特定对象培训为主，如举办的商务运作演练、手语、礼仪培训、通讯员培训等，就请专业人员为员工进行专业指导；而送张莹到化妆专业学校脱产学习4个月，也是公司为进一步提高劳动模范技能的一个新尝试。2005年公司共1680人次接受了培训。
（七）安全保障。2005年公司的各项安全防范工作依然有序推进，尤其是完善了相关紧急情况下的快速处置办法，确保了公司全年度无重大事故发生。2005年12月20日、12月31日的两天延长营业期间，由于思想重视、准备周密、措施到位，整体经营秩序稳定有序，令人满意。
各位同仁，2005年还是公司开业十周年的大喜之年，公司为此策划组织了一系列活动：包括以十年辉煌真情回报为主线的大型系列营销活动；以传承历史继往开来为主线的企业形象展示活动（包括公司发展历程摄影图片展、征文展等）；以感恩和祝愿为主线的多项答谢庆祝活动（包括历届老领导答谢会、供应商、会员年会及员工大会等）。从这次店庆活动的安排和效果上来说，可以说是策划周密、组织有序、准备充分、措施得当、参与面广、影响力强，体现了一个大公司应有的气度和风范，从事业部到集团乃至社会各界都给予了极大的关注与高度评价。
2005年，是公司锐意进取、勇创新高的一年，但随着2006年的到来，所有的成功已成过去，此时此刻，我们所要思考和规划的，应该是在明年的工作中如何改进不足(如考核体系不够健全、考核力度不强等)，做得更好，如何继续保持优势，更上一层楼。
第二部分2006年度主要工作安排
十年的市场磨砺已经让第一八佰伴达到了一个相当的高度，是满足现状，止步不前，还是确定更高的目标，自我加压，接受挑战？我相信大家肯定是和我一样选择后者的，因为我们第一八佰伴人有的是百折不挠的壮志雄心。2006年，百联集团百货事业部下达给公司的经济指标是：销售21．5亿元，比2005年实绩增加5200万元，增幅2．48%；利润总额确保指标20200万元，利润总额力争指标21300万元，分别比2005年实绩增加了15．08%和21．35%。应该说，这个目标是十分艰巨的，尤其是利润目标，即便是确保利润指标，也要比今年的实绩净增2647万元！怎么办？我想，我们别无选择，唯有拼搏！
一、目前的形势：
（一）优势和机遇
1、多年依法经营、诚信经营的形象深入人心，在消费者中有良好的口碑。
2、体量大，商品丰富，选择范围广，在同行中独树一帜。
3、品牌调整策略的成功，使公司整体档次和形象明显提高，赢利能力和竞争力都有所加强，且对消费者有较强的吸引力和号召力。
4、2006年将继续引进高端品牌，令消费者满怀期待。
（二）劣势和威胁
1、公司经营已达到相当规模，基数非常庞大，再要大幅度增长难度很高。
2、这两年深度挖潜，资源有限。
3、周边商圈竞争激烈。近处——除了原先的对手时代、中融，目前新梅广场已经开张；远东和恒瑞国际已经封顶内装修并已进入选择合作对象的阶段；浦东南路上的鄂尔多斯大厦也已竣工在即；新上海商业城二次开发改造正在加速进行。稍远处——福山路、世纪大道口的2-3、2-4地块，目前已经明确此地将建设一个超大型的购物中心，由百联集团与和记黄埔共同开发。此地块交通极其方便，是数根轨道交通的枢纽，建成之后对我们的影响绝对不能低估。正大广场、沃尔玛、大拇指广场可能导致我们的客源分流
4、2006年将分配利润回报股东，同时计划还贷9000万元，因此利息费用将有上升，加上2006年预算无法考虑汇兑收益，因此将影响公司利润800余万。
综上所述，2006年的任务可谓十分艰巨，我们必须认清形势，振奋精神，全力以赴为实现全年任务而努力。
二、2006年度工作安排
（一）总体思路
十年的艰苦跋涉和不懈努力，成就了第一八佰伴无可争议的行业领头羊形象。2006年，是新一个十年的开始，我们重又站在了一个更高的起点上。如果说前十年是卧薪尝胆、一鸣惊人的十年，那么，新的十年应该是励精图治、一飞冲天的十年。2006年，是新十年的基础年、起步年，公司的现状以及集团和事业部领导对我们的期望，都要求我们一定要巩固目前的领先地位，巩固精细化管理的成果，并在此基础上进一步提升经营业绩。因此，2006年我们依然要将“提升能级”和“精细管理”作为公司年度工作的两条主线，各项工作都要紧密围绕这两条主线加以推进。
年号：提升能级年
口号：振奋精神努力拼搏迎难而上再创辉煌
（二）提升能级方面
1、坚定不移地走品牌调整之路。
（1）继续提升一楼名品城的品牌形象。中国是世界上第二大的奢侈品市场，因此我们的名品城前途光明一片，关键是我们如何把握核心商品、核心顾客。2006年，强势品牌的进一步导入依然是重中之重。我们重点要对化妆品、名表城、香水区、珠宝区进行布局的重新规划与调整，淘汰一些与一楼名品城形象有距离的品牌，引进更多国际知名品牌，打造名品城高档、经典、气派的形象。力争引进费拉格慕、芭芭拉、古琦、杰尼亚等服饰品牌、mac、bobbibrown等化妆品品牌及劳力士专卖厅。
（2）努力提升二楼以上商品的客单价。2005年公司平均客单价2楼419元、3楼300元、四楼682元、五楼322元、六楼673元、超市46元、家电1336元、儿童商场137元。2006年的目标是在目前基础上提高10-15%，从而使公司经营商品的品牌档次的底部整体抬高。这就要求商品部能围绕市场形势和消费热点，不断转变思路，引进更多款型时尚、质量精良的品牌。在具体操作上应该注意下列几点：2-4楼，要有目标性地培养销售突破1000万元、500万元的核心品牌大户和旗舰店；5楼运动城的品牌区域划分目前还不够清晰，运动、休闲应该强调做概念，力求有更好的增幅；6楼要考虑如何将住居关联商品丰富化的问题；7楼食品商场内场超市痕迹过重，要借鉴虹桥友谊商城、久光百货，做礼品化食品、高档食品、进口食品；7楼家电在竞争激烈的情况下要自成特色，吸引客流；8楼可增加有吸引力、有特色的儿童玩具品种；10楼形象陈旧，要用创新的思路重新规划。
（3）继续挖掘经营潜力。根据调查，目前进入公司人流最集中的大门为张杨路南门（即必胜客处），平均每分钟的人流百余人次，其中很多人都是从崂山西路过来的，此处比人流第二集中的东门（肯德基处）多近1倍。未来在商城路新亚大包处将建一个地铁出口，届时崂山西路的人流将更加稠密，因此拟在适当时候打通东门岗区域，增加崂山西路大门，可扩大一楼名品城500平方米左右的经营面积，引进高端品牌。同时，在符合百联集团整体发展战略的基础上，进行新世纪办公中心11-18层产权的收购，以便能利用办公中心底楼大堂对目前一楼名品城的经营进行进一步的规划与调整。
（4）重新调整10楼经营格局。2006年，拟停止效益平平的保龄球馆经营，在条件允许的情况下将该地块与星时空ktv区域连通，改建成高档夜总会。同时要争取扩大影城的电影厅数量和档次。
2、坚定不移地走服务创新之路。
（1）继续提升现场服务质量。现场服务是最直接体现公司形象的窗口，营业员的服务态度、服务水平直接关系到顾客对公司的印象并关联到其对公司的忠诚度。从目前公司的现状来看，我认为2006年的现场服务不应该只局限于强调服务态度上，更重要的是要在服务水平上有明显提高。我有几次转商场，就发现营业员对所售商品的成分、特点不了解，这样怎么能让顾客满意呢？因此我认为服务水平主要体现在对商品的熟悉程度、介绍商品的有效性、针对性如何以及对顾客消费心理的把握程度等方面，一句话，就是服务技能怎么样。2006年是公司《三年服务规划》实施的第三年，即创新提升年。因此，希望各商场都能在10款100条的基础上，对营业员提出更高的业务技能要求和标准。
（2）切实完善和拓展服务功能。百货商店无非靠两个方面留住顾客：一是过硬的商品，二是人性化的服务。2005年，总台增加了香烟出售功能，事实证明，顾客都认为此举减少了少量购买的周折，非常方便。从中可见，只要我们把顾客的需求作为我们改进工作的方向就一定能留住顾客的心。因此，2006年服务工作的另一个重点就是要从人性化角度出发，努力增设一些想顾客所想，急顾客所急的服务功能。营运管理部要组织一些调研，尽快拿出具体的方案。
3、坚定不移地走营销增效之路。
（1）强化整合营销。综观目前百货商店的营销，多的还是价格营销模式，但价格战的背后是企业利润的摊薄和消费者购买热情的减退，因此，突破单一的价格营销策略就显得非常重要。2006年，我们的营销要从文化营销、品牌推介、以节兴市、vip营销上多做文章，努力将品牌文化与商业推广相结合，积极策划组织一些有创意、有影响的营销活动，为扩大销售、提升效益推波助澜。
（2）加强营销评价。一个营销活动成功与否，很重要的一点就是看其投入产出结果怎样，也就是说每次营销活动结束后都应该有一个综合的分析与评价，这对今后营销活动的策划与组织是非常有帮助的。虽说此前公司已开始这方面的工作，但新的一年里，希望能将相关的分析做得更加细致、准确一些。
（三）精细管理方面
如果说2005年公司的精细化管理强调的文章版权归作者所有!是面上的整洁与规范，那么，2006年我们则要通过各个部门扎实细致的工作来实现公司管理的无盲点。
1、通过客户管理系统实施客户分析。
2005年，公司实行了新的会员卡制度，这一制度推出后vip客户的反应如何、实际操作运转下来的效果怎样，还有哪些需要进一步加以改进，vip客户具有何种消费特征和消费需求，这都需要我们去收集信息、跟踪分析并落实改进。2005年，公司已初步建立了vip客户管理系统，并输入了vip客户资料。今年，一定要尽快让该系统发挥作用，以使我们能够用科学的手段去了解vip客户消费特点，并建立定期联络、回访制度，努力提高顾客的忠诚度。目前公司拥有vip客户28000万人，希望通过努力能在2006年使这个数字有所提高。
2、进一步加强预算的执行与控制。
在公司效益日益攀升的今天，节流与开源同等重要。因此，2006年要在严格预算编制的前提下，要重点对预算的执行情况进行监督与控制，尽可能压缩不必要的开支。此外，还要积极进行资金运作，为公司争取尽可能优惠的贷款条件，努力降低利息支出。
3、加大投入努力改善商场购物环境。
购物环境的舒适与否直接影响到消费者的购物心情，因此营造一个良好舒适的购物环境是非常重要的。2006年，为改善商场通风状况不佳的现状，公司计划选择三个人流比较集中的楼层进行风管改造，拟将新风量从目前的24%提高到35%左右，从而加强商场的空气流通，增加含氧量。针对目前车库紧张的现状，一方面加强现场管理与疏导，尽可能用足车位，另一方面要加强与东方书城的沟通，争取早日让其搬迁，腾出场地恢复车库。
4、积极探索试行考核岗薪挂钩的考核机制。
公司目前的经济效益攀升很快，员工对自身收入的期望也越来越高，我认为这是很正常的。关键是如何建立一种机制能让员工真正感受到“岗位靠竞争，收入凭贡献”。因此，人力资源部应该广泛征求意见，向总经理室提交一整套比较完善的激励办法，办法中应该包括明确岗位标准、岗位职责、应该包括具体的考核要求和细则、应该包括具体的奖惩原则、标准和方式，而具体的奖惩方式又可以是工资、福利、奖励、晋升、培训等多种手段的不同组合。一定要改变目前收入过于平均、差距不大的现状，加强考核力度，真正做到薪随岗变。
5、确保经营环境和经营秩序的安全稳定。
过去的一年基本上可以说是平平安安的，虽然有些事故发生，但终究没有大碍。2006年，依然要绷紧安全防范这根弦，从设备保养、维修，到防火、防盗，从日常巡查，到突击抽查，从施工现场监察，到工程结束验收，每一个环节都不能有丝毫的马虎和闪失。在实施人防的同时，还要加强技防，要通过多种有效途径和手段确保公司日常的经营环境和经营秩序安全稳定。
第三部分几点工作要求
当我们站在新的起点，面对新的目标，相信在座的各位都在思考：我该怎样带领我的团队努力去完成公司下达的各项任务。那么，在此我谨代表总经理室向各位提几点要求：
一、以提升经济效益为中心开展各项工作。
应该说，今年的任务非常艰巨。一年要完成超过2个亿的利润，至少目前在国内单体百货商店是闻所未闻的。因此，要实现这个目标，创造这个第一，我们就必须将所有的精力都集中到经营上来。我们要认真思考与经营有关的问题，不断出新思路、新举措，努力把经营搞上去；对经营中发生的问题要抓住重点，抓住关键，认真分析原因，找出症结所在，对症下药；对于销售动态要在第一时间掌握，对于销售数据要仔细分析，总结规律特点，积极改进工作。
二、培育和锻造一支素质高的干部、员工队伍。
前段时间我去日本，感觉到日本人的敬业精神和爱国热情是令人震撼的。我就在想，第一八佰伴要保持长久领先，就一定要有一支素质高的队伍。何谓素质高，我以为应该具有下列特点：敬业、踏实，有激情、肯吃苦，爱思考、能创新，懂经营、善管理。当然，对于不同层面的员工，标准程度会有不同，但大的原则就是上面一些，希望各位能不断学习，努力充实自己，为公司贡献更多的力量。
三、确定高起点的对标企业，努力追赶。
俗话说，榜样的力量是无穷的。对企业而言，就要确定一个明确的对标企业，不断跟踪、了解它的长处、它的动态，并经常自我对照，进而针对自身的薄弱环节和不足加以改进和修正。过去，我们选择了梅龙镇伊势丹作为我们的国内对标企业，今天，我们正式提出另一个国外的对标企业，那就是韩国的乐天百货。希望大家能从经营、管理、营销、服务等多方面搜集和了解它们的信息，并结合自身的实际特点，加以学习借鉴，以提升公司整体的经营管理水平。
四、严于律己，做好表率。
各位都是公司的管理人员，肩负着全体员工的信任。相信员工们也都用他们雪亮的眼睛盯着我们，因此，我们一定要严格要求自己：[找文章到☆大☆秘☆书☆网(http://www.damishu.cn)一站在手，写作无忧!]要求员工做到的，我们首先要自己做到；禁止员工做的，我们自己决不能去做。同样，各位多多少少手中都有一些权利，但切记不能以权谋私，一定要做到清廉、正直、敬业、勤勉。今年，公司也将加大考核力度，希望各位都能以饱满的工作热情、冲天的工作干劲和有效的工作方法做好本职，接受考评。
同志们，2005年的成功固然可喜，但我们决不能沉湎其中，新一年的战鼓已经擂响，冲锋的号角也已吹起，就让我们抖擞精神，众志成城，用我们第一八佰伴人的智慧和勇敢去开创一片崭新的天地！
谢谢大家！