——在公司首届_次职工代表大会上
二00七年元月十日
各位代表：
现在，我受公司总经理__同志的委托，向大会报告工作，请予审议。
二00六年工作的基本回顾
过去的二00六年，是贯彻落实集团公司主辅分离工作推进会、矿第三次党代会精神的开局之年；是公司上下进一步转变思想观念，强化基础管理，扎实推进各项工作的一年；也是管理水平提升，发展速度加快，经营成果令人满意的一年。
——全年实现销售收入1874.82万元，完成集团公司和矿下达计划的180%、125%，分别提前110天和61天完成集团公司及矿下达的年收入计划；
——实现利润21.17万元，比矿下达20万元的年利润计划增加1.17万元；
——在岗职工人月均工资1882元，比上年增长6.15%，居集团公司同类型公司之冠；
——分流人员17人，完成集团公司下达的减员指标；
——全公司杜绝了轻伤以大 秘书网上的人身事故，实现了安全生产；
——普教、幼教同步发展，中考成绩由原来集团公司的前五名上升到前三名，幼儿园被评为“全国教育科学十五规划教育部重点课题学前双语教育课题优秀实验幼儿园”。
二00六年工作的主要特点
一、围绕总体目标，层层分解落实。
矿第三次党代会绘制了“实现新跨越、建设新双楼”的宏伟蓝图，为使这一总体目标在物业公司得以体现，公司在年初筹备并成功地召开了首届一次职工代表大会，制订了公司今后三年发展规划，确立了二00六年的具体目标和工作思路，把全年的各项指标细化分解到各个单位，引领公司广大职工牢固树立大局意识、责任意识、效益意识、危机意识。在具体实施过程中，制订了二级单位的指标考核和成本核算办法，把各单位当月运营绩效直接与单位职工和干部的工资紧密挂钩，逐月进行考核兑现，同时推行《副科级以上干部月度绩效考核管理办法》，采取百分制的形式，进行月度打分，按得分计算绩效工资，对年度各项指标的完成，进行指标细化、量化考核，并采取交纳个人抵押金的形式，季度考核，年末兑现。基层各单位也层层制订可行的措施及办法，把公司的总体目标进行层层分解，压力层层传递到班组乃至每一个职工。
二、强化内部管理，努力提高运营质量
为使公司的各项指标真正落到实处，一上手，就把抓基础管理作为工作的切入点，进一步强化公司的内部管理，努力提高运营质量。
一是进一步建立和完善内部管理制度，规范经营管理行为。在认真总结近两年来运作实践中经验教训的基础上，先后研究制定和完善了《严格执行预算制的规定》、《进一步强化资金管理的规定》、《关于加强职工工资分配的管理办法》、《招待费使用及管理办法》等等，这些办法形成初稿后，印发给各单位认真讨论和修改、完善，形成共识后，以公司文件正式下发，共同遵守执行，并严格按照相关规定，规范经营管理过程中的行为。
二是搞好月度经营分析，切实履行公司的管理、服务、指导和协调职能。为加强对全公司的经营预测和过程控制，每月10日前召开经营分析会，定期对公司及各单位的月度、季度经营情况进行量和质的分析，帮助基层单位动态分析经营质量和经营效果，共同寻找制约经济发展的不利因素和管理上的漏洞，有针对性地制定解决的措施和方案。在经营分析过程中，力求成绩摆透，症结找准，办法有的放矢。通过经营分析兴利除弊，从而使经营管理工作步入正常轨道。
三是致力提高经营成果。一年来，公司上下围绕经济效益这一中心，不断调整思路，有的放矢地开展经营活动，全公司的经营管理行为得到进一步规范，管理面貌有所改观，经营管理成果也比较显著，销售收入、经营利润令人满意，现金流量、应收帐款、库存材料主要指标日趋合理，可控费用得到有效的控制。
三、盘活存量资产，挖掘内部潜力，提高资产的利用效果
为拓宽服务领域，开辟新的服务项目，寻求新的经济增长点。二00六年，结合公司自身实际，注重挖掘内部潜力，盘活存量资产，并充分利用现有人力、物力及房地产的优势，引导和开辟一些投资小、见效快，且与公司业务相似、性质相同的服务项目，提高资产的利用率和使用效果。行政科为解决部分双职工的后顾之忧，上半年在工房食堂开设了“学生小饭桌”，就餐人数由期初的几个人发展到二三十人，深受学生和家长的欢迎；退休办利用区位优势腾出办公室，开办了“慧源”文化用品商店； “惠仁”粮油店进一步拓宽进货渠道，增加花色品种，扩大服务对象，使营业额有较大幅度的提升，最高月份的营业额突破8万元；徐州物管办也利用自身的力量，在市区开设“丧葬品专卖店”，并加工灵棚对外租赁，尽管出租频率低、收入少，但闯出了一条经营之道，延伸了经营内涵。公司积极筹备“双楼大酒店”，投入运营后，密切关注“双楼大酒店”的正常运转，并从酒店的管理制度到规范化核算等方面予以指导和控制，促使酒店营运质量不断提高，营业额和综合毛利率也实现了既定的目标，投入运行9个月，累计营业额突破120万元，并安置了部分职工到酒店就业，某种意义上讲，增加了公司整体收入，缓解了人员富余的部分压力。
四、提升服务质量，促进自身发展
二00六年，物业公司职工紧紧依附矿井主业，切实服务职工群众，不断提高物业管理水平。
一是加强“两堂一舍”的管理。本着高标准、规范化的要求，提高饭菜质量，更新花式品种。先后在两个食堂相继推行总承包，有效地调动职工经营积极性。南工房食堂在四月份实行承包后，不仅在饭菜质量上有所提高，更重要的是服务理念上发生了变化，销售地点也不局限于食堂大厅，主动到食堂外摆摊设点，与店外摊主竞争，营业额比以往月份提高20%；大井食堂九月份推行窗口竞租，实行“分灶吃饭”，相继推出部分特色菜，满足了部分职工的需求；浴室和单宿进行规范化和标准化的管理，为职工创造较好的生活和休息环境。
二是抓好小区建设，提高管理水平。矿决策，去年元旦起，将工人村的环境卫生工作一并交由物业公司管理后，工人村的一条龙服务便应运而生。为保证家属区的日常服务，房管科2月份开设了生活报警电话，24小时安排专人值守，凡涉及职工的房屋、供水、供电等突发事故，只要接到电话，即登门服务。同时他们还组织力量，在风井家属区安装了晒衣架，既美化了环境又方便了职工，受到职工家属的一致赞誉。在夏季来临之前，为保证家属区居民的正常供电，他们三月份就着手对家属区的供电线路进行改造，徐州物管办要切实为两个小区的居民服务，治安情况有了明显的好转。
三是积极做好季节性工作。公司根据季节特点，有侧重地抓好季节性工作。春节、中秋期间，行政科和惠仁粮店积极组织货源，确保节日期间的物资供应；房管科组织人员对风井、工人村生活区的环境卫生进行清理，为职工创造一个良好的过节环境；退休办、徐州物管办利用节假期间组织老年职工举行喜闻乐见的比赛，使老年职工们过上一个欢乐祥和的节日。四月份，随着天气的逐渐变暖，蚊子、苍蝇等有害细菌繁衍较快，医院每天组织医护人员对工人村、风井家属区等场所进行药物喷洒，一直坚持到十一月上旬，确保职工家属的身心健康。医院还组织防疫人员，每天对食堂的食品采购、加工、销售过程的质量进行检查，严禁霉变、腐烂食品的准入，防止食物中毒，并与房管科密切配合，对生活用水定期进行检查，切实保证职工身体健康。
为切实做好雨季“三防”和防寒防冻工作，本着早准备、早实施的原则，三月下旬，房管科、行政科等单位就即组织人员对矿内、工人村和风井生活小区的大小水沟、窨井、化粪池进行了清挖疏通，对南北污水厂及时做好清淤工作。进入十月份以后，公司及各单位认真做好防寒防冻工作，水暖科组织人员对工人村、大井锅炉进行突击检修的同时，对安全仪器仪表进行校验，做好试气、试压及供水供气管路的维修包扎工作，确保11月15日按时供气。房管科、行政科认真做好“两堂一舍”的保暖御寒工作，确保职工吃上热饭，洗上热澡，为职工创造一个优雅的休息环境。
四是切实抓好幼教和普教工作。随着主辅分离的推进，将幼儿园整建制划归子弟学校，形成幼教、普教同步协调的发展。学校根据青少年的特点，开展爱国主义教育的同时，组织学生参加集团公司和矿不同时期的社会实践活动，注重教学质量的提高，中考成绩由原来集团公司的第五名上升到前三名，在集团公司开展的各类比赛中均获得了较好的成绩，实现了年初既定的目标。
五、加强两级支部建设，党群工作有新起色
1、抓好两级支部建设。一是在矿党委的统一领导下，有条不紊地做好学校、房管科、医院、退休办、水暖科、行政科六家支部的换届改选工作。二是做好支部建设目标考核管理工作，并将考核结果与主管的工资绩效直接挂钩考核，保证了支部工作的有序开展。
2、加大了干部队伍管理力度。一是建立起“能者上、庸者下”的用人竞争机制。今年先后组织进行了公司部分单位副科级干部、公司办文书、财会人员等岗位的竞聘；二是建立起干部月度绩效考核机制。从指标完成、会议制度、请假制度、文明创建、科务公开、支部建设等13个方面进行全面月度绩效考核，与个人收入挂钩。三是做好技术干部人员的评聘管理工作。分别建立了个人档案，并按要求做好了日常考核管理。四是抓好党员教育。相继开展了《新党章》、《八荣八耻》及“算好七笔帐”等方面的学习教育活动，同时，分别与班子成员、党员干部签订了《保廉责任书》。
3、组织开展好职工岗位行为规范教育。按照矿统一活动要求，在落实好“规定动作”的同时，创造性地开展了系列“自选动作”活动。如学校少先队员与采一职工进行互保联谊，房管科单宿岗前操，职工岗位技术比武等。通过三个阶段的活动开展，职工的规范上岗行为有了明显增强。
4、工会工作有声有色。一是文体活动形式多样，相继参加了局、矿组织的各类赛事，共有沈艳、史先兵、刘传虎、许小兵、王玉霞等6名同志获得12个奖项。同时，公司还组队参加了矿工会举办的“女职工普法学习”知识竞赛、排球联赛、飞镖等各类文体活动，并分别取得教好的名次。二是组织开展了“博爱在徐矿、人道万人捐”活动，共收到捐款1877元。三是做好暖人心工作。 “三八”节对5名困难女职工家庭进行了走访慰问，先后对69人次职工进行了救济，共发放救济金5140元，申报确立了矿级32名贫困职工户。
5、认真做好了职工思想政治工作。一是加强了对职工日常学习教育工作，开展了向“平朔”项目部学习及形势教育。二是组织开展了“4.22”、“地球日”、“6.5”环境日系列宣传教育活动，相继开展了专题黑板报比赛、征文和宣传一条街活动。三是做好信访工作，妥善处理了学校“4.26”信访事件，并耐心地做好职工的思想稳定和引导工作。四是配合矿团委做好了学校少先队工作表彰和庆“六一”文艺演出的各项组织工作。
6、扎实开展文明创建工作。一是升级制作了《双楼物业》网站，实现了公司无纸自动化办公，形成了集办公、管理、宣传、娱乐、休闲于一体的大型综合网站，促进了公司的科学规范管理。二是新确立了06年度的局级文明示范创建点3个，矿级文明示范创建点5个，并制订了相应的创建规范措施，明确了组织领导，保证了创建活动的有序开展。三是做好了“学习型班组”的创建及文明职工“月月评”工作。建立了班组创建管理台帐，并将“文明职工”的评选与“学习型班组”的创建和绩效考核进行了有机结合，促进了职工队伍整体素质的提高。
回头看06年工作，虽然做了一些有益的工作，但也有不足之处。主要表现在：
一是个别职工缺乏忧患意识、危机意识，不能正确处理局部和全部、个人和集体、眼前和长远的关系。
二是新项目开发的步子迈得不大，新增项目有的立足于土打土闹，小打小敲，形不成气候，上不了规模，形成不了新的经济增长点。
三是安全意识不牢，一般“三违“现象还较多，直接威胁安全工作。
四是经营管理方面的制度还不够完善，即使有了的，在操作过程中出现一些漏洞，还有个别违反了财政规定的现象。
上述问题在今后的工作中应引起高度的重视，并注意加以完善和改进。
二00七年工作总体设想及重点工作
二00七年，是集团公司产业结构大调整，非煤项目大发展的一年；是落实集团公司主辅分离推进会、矿第三次党代会精神，“建设新双楼，实现新跨越”的关键一年；是我矿启动倍增计划，实现四大板块，重塑双楼形象，建设富有特色新双楼的一年；也是公司收入计划突破两千万，提前实现三年规划的一年。因此，全公司广大职工要认清形势，振奋精神，齐心协力，共同拼搏，为全面完成二00七年各项经济指标而努力。
二00七年工作总的要求是：
在矿党政的正确领导下，以创业创新、改革发展为主题，以提高素质、提高效益为目标，以科学管理、文明和谐做保证，引领职工更新思想观念，创新工作路数，刷新管理面貌，求新经济效益，积极拓展外部市场，提高服务本领，兴办新的经济实体，为公司的发展积蓄后劲，全面完成集团公司和矿党政下达的各项指标。
二00七年工作总体目标是：
1、销售收入：在矿校、退休办相继移交的前提下，确保完成2000万元，力争2500万元。
2、经济效益：在确保在岗职工的工资有所增长的前提下，实现收支平衡，并争取略有盈余。
3、职工工资增长率：在06年的基础上，在岗人均工资增长6%。
4、新的项目：年内确保新上两个经济实体，其中一个年销售收入50万元以上，一个年销售收入100万元以上。
5、管理面貌生活后勤，“两堂一舍“达标工作确保在集团公司范围内前三名，提高职工的满意度，并努力建成一至两个局级文明示范点。
6、安全上杜绝重伤以上人身事故和重大生产事故，实现安全年。
7、三个文明同步、协调、和谐发展，形成具有个性特色的公司文化。
为实现上述目标，必须采取五个方面的措施，确保各项指标的全面完成。
（一）进一步规范经营行为，提高整体经营运作质量
1、健全制度。去年在规范经营行为。强化制度建设方面已做了大量工作，并收到了一定成效。07年要认真总结经营管理过程中的经验教训，依据上级经营管理的相关文件，本着“缺什么，补什么“的原则，在认真执行收支业务预算制，强化资金管理办法，职工工资分配管理办法、成本管理办法的基础上，将应收帐款、工程项目、材料管理、考核工作的管理等纳入经营管理的范畴，强化经营职能，建立对应的管理程序、管理办法和考核体系；落实责任主体，明确对应责任，做到每个项目有制度作保证。依据规章从事，使公司经营管理行为得到进一步规范，保证公司的经营运作质量在实践中日趋提高。
2、坚持经营分析制度。06年每月召开一次经营分析会，切实履行公司的管理、服务，指导和协调职能，对全公司的经营预测和过程控制起到了积极作用。07年要一如既往地执行好这个制度，通过每月的经营分析，对公司及各单位的经营动态、经营趋向、经营效果、经营质量等进行综合分析，从中找出经验教训，找出管理漏洞、找出制约因素、找出对应策略、找出方向目标，更好地为经营活动的正常开展兴利除弊，保证经营活动正常的开展。
3、划小核算单位，保证核算效果的真实有效。在核算过程中，坚持大帐与小帐兼顾、死帐与活帐兼顾、单位和班组兼顾。凡是具备核算条件的车间、班组都列入核算范畴，使核算工作延伸到公司的各个方位、各个层面，保证经营成果，核算的精确度和开展经营活动的准确度。
4、加强目标考核。认真总结以往考核过程中的经验教训，引用和借鉴矿及其他单位有效的考核办法，进一步做好07年的考核工作。总的想法是整体考核分两大块。一是继续推行二级单位副科级以上干部风险抵押办法，将季度的工作业绩与抵押金直接挂钩；二是考核的依据将收入、安全、利润三个龙头指标完成情况，按三、三、四的比例进行奖惩，除可控费用外，其他成本要素在保证利润的前提下，可捆绑式使用，可以相互调剂使用，不单独实施考核。通过有效的考核，促使各项工作按照既定目标组织兑现。
二、用改革的精神指导内部管理，提高工作路数的创新力。
物业公司成立近三年，其间是在不断磨合、不断休整、不断壮大，说到底是在改革中生存、改革中发展。07年将以改革的精神指导公司的管理，使之在改革中不断创新。
1、进一步理顺关系，提高工作执行力。在公司的运作过程中，一些关系尚需进一步理顺，避免工作的相互扯皮、相互推诿，影响工作效果和工作质量。重点是公司与基层之间、单位与单位之间、工种与工种之间、集中与分散之间、局部和整体之间、眼前和长远之间、奉献和利益之间的关系，某种意义上看，有的方面矛盾已经显现比较突出，要通过有效的议事规则，有效的工作标准加以调节和休整，改革不适应生产力发展的生产关系，比如管理费用的提取，部分工种的集中管理，复杂且繁琐的考核办法等等。公司已经着手改革，并将从元月一日起执行。总之要通过关系的理顺，公司将管理放权，使二级单位管理的手脚放开，公司在经营管理过程中只是实行宏观的控制，比如目标的确定、指标的考核、资金的预算与执行等等，其他微观方面比如劳动力组合、职工工资的分配、材料的采购、费用的调剂与控制等等，一律放开，同时也要保证放开不放纵、放权不放任，使公司和基层各司其职，协调和谐，从而保证工作的执行力得到进一步提高。
2、改革部分经营方式。职工食堂乃至澡堂要在现有经营和管理模式的基础上，大胆地跨出一步，即所有窗口、浴池、将设备、设施、水电汽等综合成本因素明码标价，公开竞拍或竞租，完全放开经营，逐步过渡到真正意义上的生活福利社会化、业务结算货币化，在取得成功经验后，在全公司范围内的其他班组全面推进，通过开放经营，培育职工闯市场、长见识、学本领的意识，继而达到优胜劣汰的目的。
3、全面推进内部市场化的运作。根据集团公司及矿要求，07年对凡有量可计、有价可计的服务性项目，在认真测算服务成本，合理制定价格的基础上，全面实行内部市场化模式，将量分解细化到个人，制订配套考核标准，并模拟市场化进行考核计酬，以激励职工爱岗敬业的热情。
三、着力寻求新的经济增长点，提高公司的整体收入。
公司要生存、要发展，靠什么？仅仅依靠现有的经营项目来做大、做强、做活公司是办不到的。随着形势的发展不要说有多大的长进，就连基本的温饱问题也难以解决。我们必须要冷静思维，遵循规律，在充分利用好现有优势的基础上，不断寻求新的经营项目、拓宽经营领域、扩大服务的覆盖面。当然，在所上项目的过程中也许会碰到人力、技术、资金诸方面的困难，我们必须解放思想，更新观念，走“借钱、借人、借脑袋”的路子。缺人才，我们可高薪聘；缺资金，我们可以吸引外部资金，实行多元化募集；缺技术，我们可以走联合办实业的路子。通过一系列的手段和办法，不断充实和壮大自己，继而达到“借钱发财、借梯上楼”的目的。
07年在巩固原有项目的基础上，注重市场调研，强化分析、论证，搞好项目的储备和立项，新上项目要落实项目责任制，从项目的提出、立项、筹备、试运营到正式投入生产，都要明确时限，强化进度、设定效果，保证质量。项目负责人在立项时就交纳一定数额的责任抵押金，达到预期效果后予以返还，并根据经营效果予以一定的奖励，否则要扣除一定比例抵押金作为经济赔偿。
07年公司准备新上的项目有：公司兴办年产值50万元以上的实体一个，增加年产值100万元的综合性酒店，扩大惠仁粮店的经营范围和规模；医院依托徐矿集团医药总公司成立便民药店；行政科利用原冷冻机房经营冷冻食品，开放南工房浴室；物管办将增加送水点，对外承接水电维修和物业管理业务；房管科整合现有房产资源，扩大对外出租业务；水暖科扩大水暖安装业务等等。公司将分别对上述项目逐个进行论证后，有计划、分阶段组织实施。
四、增强服务意识，提高职工的满意度
搞好服务是物业后勤线的一个基本职能，说白了这也是我们的看家本领，切实搞好服务，保证职工满意，是0七年服务工作的一条准则。因此，我们要下工夫、花力气，全心全意地搞好服务工作。
1、在保证职工正常用电、用水、用气的同时，加强小区的环卫工作建设，做到物业的规范化管理，为职工创造一个良好的舒适的休息环境，继续发挥“生活报警电话”的服务功能，切实为职工解决后顾之忧。
2、抓好“两堂一舍”的管理。严格按照食品卫生要求，加强饭菜质量，增加花样品种，改善福利楼的卫生管理，努力提高服务质量和管理质量；单身宿舍在巩固集团公司级文明示范点的同时，也要注重服务和卫生质量，为职工创造一个优雅、舒适的班后环境。
3、抓好伤病救治和卫生防疫工作。要通过请进来、送出去的方式开办“特色门诊”，提高医护人员的业务水平和服务质量，提高医院的经济效益和职工工资水平，确保工作救治及时、快捷、周到、安全、经济；抓好卫生防疫工作和季节性突发病例的救治工作；抓住工伤、医保、生育三个定点医院的良机，扩大医疗资源，并与当地政府医政主管部门联系，争取成为农村合作医市定点医院，从而扩大影响，增加诊疗额。
五、加强党建和思想政治工作，提高职工队伍的整体素质
1、加强班子建设。认真落实党总支工作制度，深入现场、深入实际，注重解决实际问题，落实好干部“一岗双责”制度，加强干部月度绩效考核，做到事事有人管，事事有考核。要抓好党风廉政建设，突出做好党员干部及管钱管物人员的廉政教育，落实好党风廉政责任制，努力营造一个浓厚的廉洁文化氛围。
2、加强文明创建工作。把文明创建作为支部的一项重点工作来抓，做到月月有安排、有检查、有落实、有考核、有兑现，确保年底文明示范点创建工作顺利通过验收。要进一步抓好《双楼物业》网站建设，使之成为职工教育的主平台，宣传公司的主窗口，展示公司“三个文明”建设成果的主阵地。
3、加强职工队伍建设。结合不同时期的不同情况，开展不同主题、不同形式的“形势与教育”、‘创业与发展”、“敬业与奉献”等方面的教育，引导职工树立正确的收益效益观和创业创新意识，为公司发展奠定思想基础。要开展好岗位练兵和岗位培训活动，通过建立自学成才激励机制、开展技术比武和采取内部和外培相结合、走出去与请进来相结合的形式，激发职工学文化、技术的热情，努力提高职工的岗位业务技能。拟定在适当的时候举行公司首届技术大比武活动。要做好专业技术人员的日常考核和管理工作。
各位代表：回首二00六，我们引以自豪，展望二00七，我们信心百倍。尽管二00七年摆在我们面前的任务十分艰巨，完成既定目标有一定的压力和困难。但公司相信，只要我们在矿党政的正确领导下，全公司广大职工发扬敢于争先，不断进取的一种精神，保持奋发向上、迎难而进的一股热情，保持顽强拼搏、勇攀高峰的一种干劲，我们的目标就能实现，我们的目标就一定能够实现！