中国人民银行行长戴相龙说,中国人民银行将制定并颁布《金融机构反洗钱规定》。他在近日举行的银行业反洗钱工作会议上说,中国人民银行还将制定《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》,以完善银行业反洗钱法规体系。据悉,这次会议是中国银行业召开的首次反洗钱专门会议。
这次会议决定建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制,切实打击洗钱等犯罪活动。当前要重点做好现金管理、规范账户管理、加强外汇管理、依法打击地下钱庄等非法地下金融活动,认真落实《个人存款账户实名制规定》,此外还要继续加强反洗钱、反恐怖融资方面的国际合作。
戴相龙说,银行业要不断完善和严格执行金融交易制度,依法维护客户的权益,堵住可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞,认真执行金融交易监测报告制度,配合司法部门打击洗钱等犯罪活动。各商业银行要正确认识和处理好反洗钱与业务发展的关系,依法履行反洗钱的有关职责。
据了解,去年9月中国人民银行成立了银行业反洗钱工作领导小组,统一负责银行业的反洗钱工作。今年7月,中国人民银行又成立了反洗钱工作机构和支付交易监测机构,专门负责人民银行反洗钱的具体工作。一些商业银行也先后建立了相应的反洗钱机构,负责本系统的反洗钱工作。
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