斩断伸向终端假烟销售的黑手

时间：2022-03-03 15:23:14 浏览量：次

华容县有关部门召开案件协调会

华容县人民法院公开审理销售假冒卷烟网络案

专卖人员查获的假冒卷烟

　　2007年9月28日，华容县人民法院公开审理了一起销售假冒卷烟网络案，5名被告人当庭认罪，主犯何某、张某、肖某被分别判处3年和3年以下有期徒刑，从犯陈某、肖某被判处拘役。一起涉及两省（湖南、广东）三地（岳阳、广州、常德）50余名当事人，涉案金额达100万余元的贩卖假冒卷烟网络依法及时高效地得到了查办。

　　日常监管中发现蛛丝马迹

　　2006年7月，华容县局专卖人员在市场检查时，发现一卷烟经营户夹杂着卖假烟，询问后得知，货来源于本县华阳市场姓何的老板。专卖人员把情况向局领导作了汇报。“有烟就有人，有人就有网，是网一定要打。”毛岳胜局长斩钉截铁地说。于是，一项“以烟找人、以人找网”的打假行动拉开了序幕。经调查，何某和肖某是郎舅关系，合伙在华阳市场做烟花鞭炮生意，兼营卷烟。于是，何、肖二人被纳入到重点监控名单中，由一名专卖稽查中队长专门负责。三个月后，何、肖存放假冒卷烟的仓库——城郊一农户住宅浮出了水面。10月21日，烟草专卖部门联合公安部门对该住宅实施检查，查获假冒白沙、相思鸟、东方红、长沙、芙蓉等品牌的卷烟43件，案值4万多元。房主交代房子租给何、肖存放货物。公安部门将肖、何二人传讯到公安机关询问情况，他们矢口否认租赁房屋存放假烟的事实。由于证据无法锁定，只好告一段落。这次正面交锋，暴露出对手十分狡猾，并且有一定的法律知识和逃避打击的能力。他们总结教训，调整方案，重新组织经营此案。为了掌握何、肖二人假冒卷烟的进货渠道和销售网络，他们蹲坑盯梢、培养线人，同时争取市公安局侦察技术上的支持，终于在2007年4月13日,正当何、肖二人开车外出送货的时机将其人赃俱获。

　　启动联合打假机制

　　由于现场查获的假冒卷烟金额不到1万元，达不到刑事立案的标准，加上当事人拒绝交代其违法事实，动用各种关系说情干扰，使得案件的侦破进退维谷。
烟草执法人员分析，何、肖二人的行为绝对不是偶然的。“4?13”假烟案一定有很多值得深挖的东西。烟草专卖局一把手亲自挂帅，周密部署，分工明确，责任到人，投入县局可能的人力、物力、财力。为了加大力度，确保案件侦破的顺利进行，取得县委、县政府领导的支持，变部门行动为政府行为，他们将案情和所掌握的证据向县委书记、县长、政法委书记和分管烟草的副县长作了专题汇报，引起了县领导的高度重视。县委书记当即指示由县政法委书记牵头，成立由公安、检察、法院、烟草等部门的有关负责人参加的专案组，要求各执法单位排除干扰，顶住压力，全力投入到此案的侦破工作中。县公安局分管刑侦的副局长挂帅，刑侦大队大队长负责，抽调两个中队的力量组成专案侦破组，负责快侦快破；检察院由一名副检察长牵头，成立批捕公诉组，负责快捕快诉；法院由分管刑事诉讼的副院长牵头，成立案件审理组，负责依法审判和提前介入指导此案补充搜集证据；烟草局由局长挂帅，分管专卖的副局长负责组织专卖人员协助配合公安部门调查取证和案件的侦破工作，并提供车辆、人员和办案经费等后勤保障。在专案领导小组的统筹协调下，各部门切实履行各自职责，在遇到说情压力和证据认定分歧时，政法委先后三次启动联系会机制，为“4?13”案的调查取证、抓捕、批捕和待诉取得重大突破提供了坚强的组织保障。

　　联合职能部门深挖穷追

　　随着案件调查的深入，侦办人员发现涉案范围越来越广、案值越来越大。犯罪嫌疑人作案手段隐蔽，实行的是人、钱、物分离，电话订货，化名汇款，中介机构托运，送货上门。案发后保持沉默，拒不配合调查，刻意隐瞒违法事实，到处托关系人情，千方百计逃脱法律惩罚。但是，狐狸再狡猾，也逃不过猎人的眼睛。侦办负责人统一思想，把当务之急锁定在将犯罪嫌疑人依法收审，不给其喘息的机会上，即在案发后48小时内收集犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的基本证据。公安、烟草部门32名联合执法人员兵分两路，一边对犯罪嫌疑人突击审讯，一边向所掌握的犯罪嫌疑人销假下线取证。两天时间内，他们跑了16个乡镇，找到了其销假下线38人，初步查证认定其违法销售假冒卷烟金额达7万余元。根据获得的证据，公安部门得以在法定期限内对犯罪嫌疑人何某和肖某实施刑事拘留。为了有效地排除外界干扰，彻底摧毁犯罪嫌疑人的侥幸心理和精神防线，公安专案组对犯罪嫌疑人采取了异地羁押，秘密将本案的犯罪嫌疑人羁押在邻县公安局看守所。由于此案现场查获的假烟案值较小，时间跨度大，且没有当事人完整的销售记录，调查取证和违法金额认定工作十分艰难。公安办案人员以掌握的银行汇款单和当事人手机储存的信息为突破口，到银行查询取证，先后到广州、常德、长沙、岳阳、华容等地的有关金融部门，共获得涉嫌银行汇款凭证73张，金额40多万元。尽管犯罪嫌疑人百般抵赖，但在市公安局刑侦支队笔迹鉴定专家权威技术鉴定的铁证和法律威严下，犯罪嫌疑人终于低下了头。2006年10月在城郊农户查获假冒白沙、相思鸟、东方红、长沙、芙蓉等品牌的卷烟43件的无头案件也水落石出。

　　及时扩大成果

　　华容烟草人没有把本县犯罪嫌疑人的到案作为案件的终结，不仅自觉充当好守土有责的角色，更把全行业的打假大事作为己任，不顾县局力量单薄、经费紧张，在省、市局领导的支持下，果断向上游延伸办案。根据犯罪嫌疑人交代出的上线和承运人，他们和公安部门抽调精兵强将成立抓捕小组，实施抓捕行动。

　　4月27日，公安、烟草执法人员前往常德市，抓捕犯罪嫌疑人。考虑到犯罪嫌疑人邓某长期混迹市场，人地皆熟，考虑到情况复杂，恐难以将其带出，他们暗中跟踪了3天，终于在4月30日晚伺机将其秘密抓捕并带离常德。

　　5月14日，抓捕小组乘胜前往广州市对犯罪嫌疑人张某等4人实施抓捕行动。在市公安局技侦人员协同配合下，他们历时15天的蹲坑守候，成功地将张某抓捕，押解归案。

　　6月15日至6月20日，抓捕组四进岳阳市，将为犯罪嫌疑人中转假冒卷烟的陈某抓捕归案。

　　经营了一年多的“4?13”假烟网络案的告破，截断该县假烟的最大源头，也为其他兄弟单位提供了重要的假烟案信息。

　　2007年9月28日，湖南省烟草专卖局稽查总队和部分市、县局负责人、经营户代表到庭旁听了庭审，并召开了打假现场经验交流会。县委、县政府鼎力支持，公安局联合打假不为利益所动，拒绝数十万元取保候审金，侦破命案责任在身不撤打假专案组，专卖人员不畏威胁利诱等情况介绍获得了与会人员的阵阵掌声。

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